Op woensdag 16 april 2025 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Koninklijke Heijmans N.V. plaatsgevonden.
Naast vaststelling van de jaarrekening 2024 en het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen en leden van de raad van bestuur, heeft de AVA het bezoldigingsverslag 2024 en de voorgestelde machtiging met betrekking tot inkoop eigen aandelen goedgekeurd. Verder zijn de volgende besluiten genomen:
Resultaatsbestemming 2024
De raad van bestuur heeft voorgesteld om over het boekjaar 2024 een dividend uit te keren van € 1,64 per (certificaat van een) gewoon aandeel uitsluitend in contanten Dit voorstel is goedgekeurd. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op dinsdag 29 april 2025.
Benoemingen
De heer A.E. Traas is per heden opnieuw benoemd tot commissaris van Heijmans voor een periode van vier jaar. De heer M.C. van Gelder is na afloop van de vergadering benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij neemt het stokje over van de heer Sj.S. Vollebregt die conform het rooster van aftreden is teruggetreden.
Zoals tijdens de AVA is toegelicht en medegedeeld, heeft de raad van commissarissen de heer G.M.P.A. van Boekel na afloop van de vergadering herbenoemd tot lid van de raad van bestuur en CFO voor een periode van vier jaar.
(Her)benoeming externe account
KPMG Accountants N.V. is herbenoemd als externe accountant voor het boekjaar 2026 en benoemd als externe accountant in het kader van de audit van de duurzaamheidsrapportage voor de boekjaren 2025 en 2026.
Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen
De raad van bestuur is gemachtigd als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen met beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht tot maximaal 10% van het per heden geplaatste kapitaal voor de duur van 18 maanden vanaf heden. Tevens is de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden vanaf heden gemachtigd, uitsluitend in verband met een claimemissie, tot uitgifte van een additionele 20% van het geplaatste kapitaal per datum van uitgifte aan gewone aandelen, en in verband daarmee tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht in het geval de raad van bestuur dat doelmatig acht doch waarbij bestaande aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen contractuele voorkeursrechten op nieuwe aandelen verkrijgen in verhouding tot de door hen gehouden aandelen.